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Branqueamento de Capitais e Criptoativos - Um novo paradigma na ocultação de fundos ilícitos. Procedimentos, opacidades e desafios sistémicos.
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No cenário financeiro contemporâneo, a interseção entre o branqueamento de capitais e as criptomoedas tornou-se um tópico de importante crítica. O crime, entre processo de legitimar fundos obtidos ilicitamente, representa uma ameaça substancial para a estabilidade dos mercados e das instituições globais. Paralelamente, as criptomoedas revolucionaram a forma como ocorrem as transações financeiras. A sua indole
descentralizada, pseudónima e globalmente acessível, fornece um ambiente ideal para
atividades ilícitas, incluindo o branqueamento. Este estudo explora a ténue relação entre ambas as dimensões, procurando saber como as características ímpares dos criptoativos são utilizados para obscurecer a origem dos fundos. Simultaneamente, são analisados os quadros regulatórios adotados pelas nações e organismos internacionais, para uma melhor abordagem aos desafios emergentes.
Descrição
Palavras-chave
Branqueamento de capitais Criptomoedas Regulação internacional Economia digital